기사 (3건) 리스트형 웹진형 타일형 [이봉구의 세무맛집] 당신의 계좌에 갑자기 엄청난 고액이 입금된다면... [이봉구의 세무맛집] 당신의 계좌에 갑자기 엄청난 고액이 입금된다면... 금융정보분석원(FIU)은 2000년 4월 국무총리 훈령으로 재정경제부에 금융정보분석원 구축기획단이 설치된 뒤 두 차례의 공청회를 거쳐 2001년 11월 28일 공식출범한 재정경제부 소속기관을 말한다.금융기관을 이용한 범죄자금의 자금세탁(돈세탁) 행위를 예방하고, 외환거래 자유화에 편승한 외화의 불법 유출입에 효과적으로 대처함으로써 금융 및 외환거래의 투명성을 제고할 목적으로 발족됐다.주로 금융기관으로부터 의심스러운 금융거래 내용을 보고받고, 국내외 각종 관련정보와 연계해 심사·분석한 뒤 혐의거래인 경우에는 법 집행기관에 통보하는 일 칼럼 | 매일산업뉴스 | 2021-12-31 11:15 [이봉구의 세무맛집]당신이 세무조사 대상자로 통보받는 결정적 이유는 [이봉구의 세무맛집]당신이 세무조사 대상자로 통보받는 결정적 이유는 금융정보분석원(FIU)은 2000년 4월 국무총리 훈령으로 재정경제부에 금융정보분석원 구축기획단이 설치된 뒤 두 차례의 공청회를 거쳐 2001년 11월 28일 공식출범한 재정경제부 소속기관을 말한다.금융기관을 이용한 범죄자금의 자금세탁(돈세탁) 행위를 예방하고, 외환거래 자유화에 편승한 외화의 불법 유출입에 효과적으로 대처함으로써 금융 및 외환거래의 투명성을 제고할 목적으로 발족됐다.주로 금융기관으로부터 의심스러운 금융거래 내용을 보고받고, 국내외 각종 관련정보와 연계해 심사·분석한 뒤 혐의거래인 경우에는 법 집행기관에 통보하는 일 칼럼 | 매일산업뉴스 | 2021-12-20 13:20 [이봉구의 세무맛집] 당신의 계좌에 갑자기 엄청난 고액이 입금된다면... [이봉구의 세무맛집] 당신의 계좌에 갑자기 엄청난 고액이 입금된다면... 금융정보분석원(FIU)은 2000년 4월 국무총리 훈령으로 재정경제부에 금융정보분석원 구축기획단이 설치된 뒤 두 차례의 공청회를 거쳐 2001년 11월 28일 공식출범한 재정경제부 소속기관을 말한다.금융기관을 이용한 범죄자금의 자금세탁(돈세탁) 행위를 예방하고, 외환거래 자유화에 편승한 외화의 불법 유출입에 효과적으로 대처함으로써 금융 및 외환거래의 투명성을 제고할 목적으로 발족됐다.주로 금융기관으로부터 의심스러운 금융거래 내용을 보고받고, 국내외 각종 관련정보와 연계해 심사·분석한 뒤 혐의거래인 경우에는 법 집행기관에 통보하는 일 칼럼 | 매일산업뉴스 | 2021-02-09 06:00 처음처음1끝끝